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郑明辉:金融犯罪及监管风险

来源:三公开船 发布时间:2021-11-11 浏览次数:

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随着犯罪分子变得越来越老练并在金融网络中寻找新的弱点,没有一家公司能够幸免于金融犯罪的威胁或监管合规挑战。

金融机构以及代表个人或实体促进金融交易的任何其他组织,必须制定全面的流程,以确保他们不与使他们面临监管或声誉风险的客户打交道。这些检查通常侧重于反洗钱 (AML)、反恐融资 (CTF)、制裁合规性和其他引人注目的上游犯罪,例如贿赂和腐败、欺诈和现代奴隶制。

客户入职工具

针对所有新客户的客户尽职调查 (CDD) ,除了确认客户的身份外,公司还应深入了解任何关联实体(包括公司、信托和特殊目的工具)的实益所有权,并筛选政治公众人物 (PEP)、制裁和不利媒体加强尽职调查 (EDD) ,对于具有高风险因素的个人和企业客户,都需要进行额外的尽职调查,包括详细的财富和资金来源检查,以及独立身份检查、公司任命和董事职位的验证以及更深入的研究

持续监控工具

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金融机构必须对其现有客户进行定期和持续的监控,以检查其客户的资料没有发生变化,从而使他们面临额外的风险因素。许多公司希望自动化此过程,以定期同时筛选所有客户,以了解 PEP 状态、制裁和不利媒体的变化。一些公司通过基于网络的筛选工具、API、第三方平台集成或作为托管服务提供此功能。

实时支付和制裁筛查工具

付款筛选是公司风险评估的重要组成部分,以确保他们不会在不知情的情况下处理受限制部门或受制裁个人、实体或司法管辖区的付款。

撰文: 郑明辉 独立股评人


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